Si bien es posible que sienta la tentación de pensar que las criptomonedas anónimas, descentralizadas y de código abierto son seguras porque están libres del control de una sola autoridad y funcionan de manera transparente, la realidad es que son objetivos constantes de estafas, incluido el robo digital, phishing, fraude y piratería. (Para obtener más información, consulte Cuidado con estas cinco estafas de Bitcoin).
En un hallazgo reciente de Bitcoin.com News, los estafadores robaron $ 1, 36 mil millones en criptomonedas durante los primeros dos meses de 2018.
El fraude constituyó la mayoría de las estafas de moneda virtual, con un 30 por ciento. Fue seguido por intentos de piratería (22 por ciento), estafas de robo y salida (17 por ciento cada uno) y phishing (13 por ciento).
El mayor atraco reciente ocurrió en el intercambio de criptomonedas Coincheck Inc a fines de enero, donde los piratas informáticos lograron casi $ 500 millones en tokens virtuales.
Casi al mismo tiempo, Bitconnect, un esquema de préstamos de criptomonedas, cerró sus operaciones y desapareció, lo que condujo a una estafa de salida con una pérdida estimada de alrededor de $ 250 millones.
Y en febrero, un intercambio de criptomonedas italiano llamado BitGrail informó que fue golpeado con un intento de piratería que condujo a una pérdida de tokens virtuales de clientes por valor de casi $ 195 millones.
El ecosistema anónimo descentralizado atrae a los ladrones
Debido a la naturaleza anónima del mercado de criptomonedas, no todas las estafas de pequeño tamaño pueden aparecer en primer plano. Con la naturaleza en constante evolución de varias criptomonedas y sus procesos relacionados, como las ofertas iniciales de monedas (ICO), también es difícil medir con precisión el alcance de cada estafa.
Por ejemplo, en enero, la SEC detuvo a AriseBank ICO por presunta falsificación, ya que intentó recaudar fondos de inversores minoristas en nombre de invertir en el llamado primer "banco descentralizado" del mundo. Sin embargo, la ICO que originalmente tenía como objetivo recaudar $ 1 mil millones resultó ser una estafa de $ 600 millones.
Incluso si las tres estafas principales se consideran atípicas, las más pequeñas restantes suman un total combinado de $ 542 millones. Contando los 59 días de los primeros dos meses de 2018, la pérdida promedio por día atribuida a estafas de boletos pequeños es de alrededor de $ 9.1 millones por día. ¡Si la tendencia continúa, la cantidad total perdida en tales esquemas sumaría alrededor de $ 3.25 mil millones para el final del año, lo que superaría el PIB anual de muchas naciones pequeñas!
Con el creciente número de nuevas criptomonedas que se lanzan cada día, y la evolución de los servicios asociados como el comercio, los intercambios y los servicios de transferencia, el mundo de las monedas virtuales se está volviendo mucho más complicado. Su naturaleza anónima y descentralizada puede ser una bendición para muchos, pero a menudo pueden ser explotados por vendedores ambulantes a expensas del usuario común. (Véase también, Steve Wozniak: el estafador de Bitcoin robó mi criptomoneda).
Si bien puede ser difícil detener las estafas por completo, un enfoque equilibrado que incluya regulaciones adecuadas y un marco de seguridad podría ayudar a contener la epidemia. (Ver también, La estafa de chantaje de Bitcoin está en aumento: ten cuidado).
