¿Qué es un accionista ficticio?
Un accionista ficticio es una entidad que posee acciones en una empresa pública en nombre de un individuo o empresa, siendo este último el propietario real o verdadero de estas acciones. Un accionista ficticio, por lo tanto, no tendrá ningún interés beneficioso en la cuenta donde se mantienen estas acciones. Las decisiones con respecto a la disposición o licitación de estas acciones también pueden ser tomadas por el propietario real, en lugar del accionista ficticio.
Entendimiento accionista ficticio
El tema de los accionistas ficticios es un área gris en la mayoría de las jurisdicciones, dada la posibilidad de que puedan ser utilizados para eludir la legislación de valores o cometer fraude. Los accionistas ficticios con grandes bloques de acciones también pueden plantear un problema particular cuando la administración de una empresa está tratando de defenderse de una oferta de adquisición hostil, ya que hay pocos indicios de si estas acciones se mantienen en manos amistosas u hostiles.
Un accionista ficticio es una opción para las compañías offshore cuando un inversor ubicado a muchas millas de distancia puede no cumplir con las normas locales, como el requisito de una cantidad mínima de accionistas o directores, que pueden no estar disponibles en el equipo del inversor. La jurisdicción offshore también puede tener requisitos de residencia corporativa, a pesar de que las operaciones de la compañía no requieren personal local. Además, los bancos locales pueden exigir que una o más personas actúen como firmantes en la cuenta bancaria.
Acuerdos de nominados y accionistas ficticios
El estándar típico de la industria para remediar este problema es utilizar un accionista ficticio, un director ficticio y / o un firmante ficticio de cuenta bancaria. Estas personas de paja son provistas por los llamados "servicios nominados" por una tarifa anual. Los nominados prometen una capa adicional de distancia y privacidad. Por lo general, los proveedores de servicios aseguran que el rol del candidato será solo mantener las finanzas de la compañía y manejar las interacciones con el gobierno local, pero el negocio no será administrado por el candidato. Según un acuerdo de nominación, un individuo acepta tener acciones o actuar como director designado sin tener la carga y el beneficio de esta posición legal; él o ella carece de poder de voto y gana una tarifa de servicio. Sin embargo, según ciertas leyes locales, podría ser simplemente ilegal actuar como candidato. Las leyes pueden requerir registrar al verdadero tomador de decisiones como director y el accionista beneficiario en el registro de la compañía. Estas reglas pueden invalidar el acuerdo del candidato, es decir. el accionista ficticio, con todas sus restricciones, o todos los arreglos podrían considerarse un acto criminal.
