Cada vez que se realiza una conversión de una criptomoneda a una moneda emitida por el gobierno, se crea una "vulnerabilidad" que puede ayudar a rastrear las transacciones, informó un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.
Matthew Allen, subdirector de operaciones domésticas de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, habló ante el Caucus del Senado de los Estados Unidos sobre el Control Internacional de Narcóticos durante una audiencia el 2 de octubre y discutió el papel de las criptomonedas en el tráfico de drogas.
Allen habló sobre la epidemia en curso causada por el abuso de opioides y el medicamento fentanilo. Con base en los esfuerzos de investigación actuales, los funcionarios afirman que las drogas pueden ser originarias de China y llegar a los EE. UU. A través de los carteros o el comercio con México. Estas transacciones proliferan en la web oscura, mercados ilícitos que se ocupan principalmente de criptomonedas. Los altos niveles de privacidad y la facilidad de las transferencias de dinero anónimas ofrecidas en la web oscura ayudan a los comerciantes ilegales. Estos mercados netos oscuros se han convertido en áreas clave de vigilancia para la División de Delitos Cibernéticos ICE-HSI, ya que intentan contener la entrada de drogas opioides.
(Ver también, Existencias de opioides amenazadas por los pasos de la FDA ).
¿Cómo se rastrean las conversiones de criptomonedas?
Allen informó que las criptomonedas como Bitcoin y Monero se usan regularmente en transacciones vinculadas a actividades nefastas en los mercados web oscuros. HSI ha logrado "cierto nivel de éxito" en el seguimiento de los delincuentes, ya que los destinatarios de las criptomonedas aún necesitan convertir sus tokens virtuales en monedas fiduciarias. Esta conversión ayuda a obtener algún rastro de los participantes involucrados.
"Utilizando métodos de investigación tradicionales como la vigilancia, las operaciones encubiertas y los informantes confidenciales, junto con el análisis financiero y de cadena de bloques, ICE-HSI puede perturbar a los delincuentes y desmantelar los", dijo Allen, "así como los intercambiadores de criptomonedas que por lo general, el lavado procede de redes criminales involucradas o que apoyan mercados de redes oscuras ".
Los investigadores se centrarán en los intercambios no registrados
Allen también destacó las malas prácticas seguidas de algunos intercambios de criptomonedas e intercambios "entre pares" en particular, que no siguen los procedimientos reglamentarios de registro requeridos o las leyes de cumplimiento necesarias. Los intercambios entre pares también permiten a sus participantes permanecer en el anonimato. Si bien existe una buena cantidad de intercambios de criptomonedas legales y registrados, los participantes que usan criptomonedas con fines ilegales generalmente se abstienen de usar intercambios registrados para ocultar sus identidades. En cambio, utilizan los intercambios ilícitos o no registrados que no requieren ni solicitan información de identificación personal.
(Ver también, Las cinco criptomonedas más privadas ).
Tanto las agencias nacionales como las globales están capacitando candidatos para investigar efectivamente las criptomonedas y sus transacciones asociadas. "Capacitamos a los investigadores… en un esfuerzo por disuadir a las organizaciones de lavar ganancias o usar criptomonedas para financiar la compra de fentanilo / opioides u otros narcóticos", dijo.
(Véase también, El futuro de la criptomoneda ).
