El Wall Street Journal informa que la oficina del fiscal general de Nueva York tiene algunas opiniones firmes cuando se trata de intercambios de divisas digitales. La oficina emitió un informe esta semana que critica muchos intercambios (aunque no todos) por carecer de protecciones básicas para el consumidor. El informe sugiere que muchas plataformas son susceptibles de explotación por parte de manipuladores que buscan jugar con el sistema, una situación que podría poner en riesgo a los consumidores como resultado de la falta de garantías adecuadas.
Preocupaciones sobre equidad y seguridad
La fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, emitió un comunicado que indica que "muchas plataformas de moneda virtual carecen de las políticas y procedimientos necesarios para garantizar la equidad, integridad y seguridad de sus intercambios", según el Journal. El informe fue el resultado de una investigación llevada a cabo durante varios meses. La investigación estuvo relacionada con el programa Iniciativa de Integridad de los Mercados Virtuales, lanzado en abril de 2018 por el ex fiscal general del estado Eric Schneiderman. Este programa buscó información de varios intercambios con respecto a sus operaciones; 10 intercambios cumplieron con las solicitudes, mientras que otros 4 no lo hicieron, argumentando que no operaban en el estado de Nueva York.
Posibilidad de operación ilegal
La oficina del fiscal general remitió tres intercambios al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York con el argumento de que pueden estar operando ilegalmente en el estado. Estos tres intercambios - Kraken, Gate.io y Binance - estaban entre el grupo de intercambios que habían argumentado que no operaban en Nueva York. El Journal informó que estos tres intercambios no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.
La desconexión entre el argumento de que estos intercambios operan ilegalmente en Nueva York y la afirmación de que los intercambios no operan en Nueva York resalta la complejidad del mundo de los activos digitales en lo que respecta a la regulación. Los intercambios de criptomonedas, como los tokens y las monedas en sí, están diseñados de muchas maneras para estar separados de los sistemas monetarios tradicionales. Identificar cómo estos intercambios se ajustan a los aparatos legales de diversas jurisdicciones es una preocupación constante para muchos reguladores y entusiastas de la criptomoneda por igual.
Más allá de la cuestión de la legalidad de las operaciones de intercambio, el informe destaca la preocupación inminente de la integridad del mercado. Tanto el Departamento de Justicia de los EE. UU. Como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos están investigando la posibilidad de manipulación del mercado en el espacio de las criptomonedas.
