¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que aplica sanciones económicas y comerciales contra países y grupos de individuos involucrados en terrorismo, narcóticos y otras actividades de mala reputación.
OFAC se creó oficialmente en 1950 cuando China entró en la Guerra de Corea. El presidente Truman declaró el evento como una emergencia nacional y congeló todos los activos chinos y coreanos sujetos a la jurisdicción estadounidense. El antecesor de la OFAC fue la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (OFFC), que se estableció en respuesta a la invasión nazi de Noruega en 1940.
Cómo funciona la Oficina de Control de Activos Extranjeros
La OFAC aplica sanciones basadas en la política exterior de los Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. Según esta agencia federal, esas políticas están dirigidas a naciones extranjeras, terroristas y traficantes de narcóticos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la economía de la nación. Esto incluye entidades que proliferan armas de destrucción masiva. Las acciones de la agencia están autorizadas por la legislación. La OFAC también puede tomar medidas bajo poderes de emergencia nacionales otorgados al Presidente de los Estados Unidos para realizar acciones tales como congelar activos que caen bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
OFAC ejecuta muchas de sus sanciones basadas en mandatos de las Naciones Unidas. Estos mandatos a menudo se realizan en cooperación con las naciones aliadas. El uso de sanciones y políticas comerciales es una forma para que la comunidad internacional convenza a la nación o grupo sancionado de cambiar algún comportamiento. Las políticas hacen que sea más difícil para la entidad sancionada continuar la regulación de sus actividades actuales al interrumpir sus vidas económicas. Esto se hace como una forma de presionar a un país para que cumpla con ciertas leyes o regulaciones o para que suspenda las actividades de mala reputación.
Por ejemplo, si se sabe que un grupo terrorista financia sus actividades a través de un producto que se vende en el mercado internacional, se podrían introducir sanciones para cortar esta fuente de ingresos. Los esfuerzos de la OFAC en este frente podrían reducir la capacidad del grupo para apoyar el entrenamiento de nuevos reclutas y la adquisición de armas.
Si un país beligerante invadiera o apoyara una rebelión violenta en un país vecino, el comercio y otros activos podrían congelarse. La OFAC se encargaría de hacer cumplir estas sanciones, lo que podría obligar al país beligerante a detener sus acciones o al menos acordar conversaciones para posiblemente poner fin al conflicto.
Los programas administrados por la OFAC han incluido sanciones contra Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y sanciones relacionadas con Ucrania y Rusia. La agencia ha tomado medidas contra individuos, como los traficantes de drogas, bloqueando todas las propiedades de dichos delincuentes.
