¿Qué significa Spoofy?
Spoofy es un comerciante misterioso que supuestamente está involucrado en la manipulación de intercambios de criptomonedas. Spoofy lleva el nombre de spoofing, una estrategia considerada ilegal en las bolsas de valores.
Comprar y vender una criptomoneda tiene algunas de las características distintivas del comercio de monedas oficiales, como el dólar estadounidense, el yen japonés y el euro. Las plataformas de negociación utilizan una estructura de cotización y fijación de precios en la que el precio de una criptomoneda se incluye como una comparación con otra moneda, como el dólar estadounidense. Esto se llama un par de divisas.
Las plataformas también muestran la capitalización de mercado, las cotizaciones de precios altos y bajos del día y la oferta. Sin embargo, a diferencia del comercio de una moneda no digital, el mercado de las criptomonedas no es tan líquido y las operaciones pueden no ejecutarse tan rápido. Esto puede crear volatilidad y puede hacer que el mercado de las criptomonedas esté listo para la manipulación.
Las personas que poseen una gran cantidad de bitcoin, ether u otras monedas virtuales se denominan "ballenas". Esto se debe a que pueden tener un impacto descomunal en el precio de las criptomonedas. Las ballenas pueden favorecer intercambios particulares, a menudo porque entienden la mecánica subyacente mejor que los inversores más pequeños y están en una mejor posición para explotar las debilidades en la forma en que se procesan los pedidos.
Falsificando el mercado
En 2017, se sospechaba que un comerciante (o grupo de comerciantes) manipulaba los precios en la plataforma de negociación de Bitfinex. El nombre "Spoofy" fue asignado a este comerciante desconocido basado en una de sus estrategias preferidas: la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es una forma de manipulación del mercado en la que un comerciante coloca uno o más pedidos altamente visibles, pero no tiene intención de mantenerlos (los pedidos no se consideran de buena fe). Mientras la orden de parodia del comerciante todavía está activa (o poco después de que se cancela), se realiza una segunda orden del tipo opuesto.
Por ejemplo, un inversor hace una orden de compra grande, solo para cancelarla y hacer una orden de venta. La orden de compra aumenta el precio de la criptomoneda, mientras que la orden de venta aprovecha el precio más alto. La orden de compra de parodia permitió al comerciante ejecutar la operación de venta a un precio mejor que si la orden de compra de falsificación no se hubiera realizado. Para Spoofy, esta estrategia funciona porque el operador puede realizar grandes pedidos de compra y venta, generalmente para bitcoins por valor de millones de dólares.
También se ha sugerido que Spoofy ha estado involucrado en el comercio de lavado. Esto implica realizar operaciones de compensación, lo que da a otros operadores la impresión de que vale la pena entrar en un mercado. Una vez que los traders se introducen en el mercado, Spoofy puede volver al comercio de spoof.
Los mercados de valores consideran que las operaciones de falsificación y lavado son ilegales. Sin embargo, el comercio de criptomonedas no está regulado por organizaciones como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por lo que es más susceptible a este tipo de estrategia comercial y ofrece menos opciones de recurso.
Spoofy se centró específicamente en la plataforma Bitfinex porque era un intercambio en el que podía realizar operaciones más grandes que cualquier otro inversor. En resumen, fue un intercambio donde Spoofy sería la ballena más grande. Mientras que otros operadores podrían tratar de contrarrestar los intercambios de Spoofy, esto requeriría una gran cantidad de bitcoins. Depositar miles de bitcoins en un solo intercambio es muy arriesgado, ya que el intercambio podría fallar y dejar al comerciante sin acceso a una billetera digital.
