Aunque la conversación general sobre las criptomonedas parece haberse alejado de las preocupaciones sobre su uso potencial en la red oscura y más hacia las oportunidades y aplicaciones principales, una noticia reciente sobre sitios como Silk Road es un recordatorio del potencial ilícito inherente a la descentralización y el anonimato fichas Según los informes, las autoridades estadounidenses completaron una operación encubierta de un año en la red oscura, según bitcoin.com. La operación a gran escala descubrió con éxito la verdadera identidad de más de 50 proveedores en mercados de redes oscuras como Silk Road, Hansa y otros. En el proceso, más de 35 personas han sido arrestadas hasta la fecha y se han incautado bienes y fichas por un valor de más de $ 23.6 millones.
Más de 100 acciones de aplicación condujeron a la incautación de bienes y tokens virtuales por un valor cercano a los $ 24 millones hasta este momento. Los productos incluían drogas ilícitas como fentanilo, cocaína y más, así como armas de fuego y alrededor de $ 3.6 millones en lingotes de oro y moneda fiduciaria. Significativamente, el recorrido también incluyó aproximadamente 2, 000 BTC y numerosas otras criptomonedas, con un valor total de más de $ 20 millones. Los dispositivos y equipos de minería de Bitcoin también se incluyeron en las incautaciones.
El Director Ejecutivo Interino Interino para Investigaciones de Seguridad Nacional, Derek Benner, explicó que "los agentes especiales de HSI pudieron caminar entre aquellos en el inframundo cibernético para encontrar a aquellos vendedores que venden drogas altamente adictivas con fines de lucro". Los resultados de la operación muestran que Bitcoin y otras monedas digitales claramente desempeñaron un papel crucial en la financiación de estas operaciones y su continua evasión de la aplicación de la ley hasta la conclusión de la operación también.
DOJ, HSI, DEA y otros cooperan
Según los informes, la operación involucró a varias agencias policiales diferentes, incluido el Departamento de Justicia, el Servicio de Inspección Postal y la Agencia de Control de Drogas. Los agentes se hicieron pasar por lavadores de dinero en los sitios del mercado darknet, ofreciendo intercambiar moneda fiduciaria por tokens digitales. El Director Asistente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Kenneth Jenkins, sugirió que "el Servicio Secreto se enorgullece de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para ayudar a combatir una de las mayores amenazas para la infraestructura financiera de los Estados Unidos, el lavado de dinero con moneda virtual". Jenkins continuó diciendo que la agencia "continúa adaptándose junto con estos ciberdelincuentes para mantener nuestro nivel de éxito al detenerlos".
