En sus últimos intentos de combatir las anomalías del mercado de criptomonedas, el Departamento de Justicia (DoJ) ha iniciado una investigación criminal sobre la posible manipulación de los precios de las criptomonedas populares como bitcoin, según Bloomberg.
Aparejo de precios de sondeo conjunto DoJ-CFTC
Según los informes, el Departamento de Justicia está trabajando con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) que administra el comercio de futuros de criptomonedas. Aunque CFTC solo regula el mercado de derivados, incluidos los vinculados a las criptomonedas, puede tomar medidas si se observan irregularidades en los mercados spot.
Según personas familiarizadas con el asunto, la investigación se centra en ciertas malas prácticas, como la suplantación de identidad y el comercio de lavado. La suplantación de identidad implica el envío de pedidos falsos a granel para crear una demanda y oferta ficticias que pueden llevar al otro participante a comprar o vender a precios extremos, y luego los pedidos ficticios se cancelan una vez que se alcanzan los niveles de precios deseados. La operación de lavado involucra a un operador incierto que actúa tanto en el lado de compra como en el de venta para ejecutar operaciones al precio deseado, lo que lleva a otros operadores a creer que esos niveles de precios manipulados son correctos.
Los reguladores también tienen otros obstáculos que enfrentar. Algunas de las características de una criptomoneda que ayudan a la posibilidad de manipulación de precios incluyen la naturaleza no regulada de tales monedas virtuales y sus mercados, sus operaciones ininterrumpidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el comercio en múltiples intercambios repartidos por todo el mundo y fuera del alcance de un Regulador único.
Entre febrero de 2017 y diciembre de 2017, los precios de bitcoin saltaron de los niveles de $ 1, 000 a casi $ 20, 000, lo que llevó a los inversores a subirse al carro de las criptomonedas. Las altas valoraciones también llevaron a una gran avalancha de nuevas ofertas iniciales de monedas (ICO) para llegar al mercado, y atrajeron a las personas a comprar cosas que realmente no entienden. Controlar esa histeria masiva y los desarrollos del mundo virtual sigue siendo un desafío para las autoridades, ya que intentan hacer todo lo posible para proteger al hombre común de perder su dinero ganado con tanto esfuerzo. La investigación es un paso importante en la dirección. (Consulte también, Cómo identificar criptomonedas y estafas ICO ).
Además de los reguladores, la industria también está tomando las medidas necesarias para mantener la santidad de los mercados de divisas virtuales de la nueva era. Los gemelos Winklevoss, Cameron y Tyler, que manejan la plataforma Gemini Exchange, han contratado a Nasdaq para realizar el escrutinio necesario del comercio de divisas virtuales en su intercambio. (Ver también, Todo sobre Gemini, el Winklevoss Bitcoin Exchange .)
A pesar de todas las medidas reglamentarias impuestas al comercio de cifrado por varios países en todo el mundo, la alta volatilidad en sus valoraciones continúa. Algunas naciones, como China, que representa una parte significativa de las actividades de criptomonedas, han prohibido por completo los intercambios de criptomonedas.
Bitcoin extendió sus caídas en las noticias de la investigación, y se cotizaba a $ 7, 402 por debajo de más del 6 por ciento en las últimas 24 horas al momento de escribir. Ahora ha bajado más de un 20 por ciento desde su pico mensual el 6 de mayo (consulte también ¿Qué es una estafa de salida de criptomonedas? ¿Cómo puede detectar una? )
