¿Qué es un especialista certificado en antilavado de dinero?
Un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) es una designación profesional otorgada a aquellos que aprueban el examen CAMS y cumplen con ciertos requisitos. La designación es otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) a los profesionales que aprueban el examen, obtienen 40 créditos calificativos basados en educación, otra certificación profesional y experiencia laboral, y que proporcionan tres referencias profesionales. Los solicitantes exitosos obtienen el derecho de usar la designación CAMS, que puede mejorar las oportunidades de trabajo, la reputación profesional y la remuneración.
Comprensión de los especialistas certificados en lucha contra el lavado de dinero (CAMS)
El programa de estudio para convertirse en un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) cubre los riesgos y métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; normas de cumplimiento para combatir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo; programas de cumplimiento antilavado de dinero; y realizar o apoyar investigaciones contra el lavado de dinero. Las personas con la certificación CAMS pueden trabajar como gerentes de cumplimiento de corretaje, oficiales de la Ley de Secreto Bancario, gerentes de unidades de inteligencia financiera, analistas de vigilancia y analistas de investigación de delitos financieros, junto con muchas otras opciones. También se ofrecen otros programas avanzados, que cubren prácticas de auditoría y delitos financieros.
ACAMS coopera con agencias gubernamentales, universidades y otras organizaciones para promover la conciencia sobre el lavado de dinero y otros delitos financieros en todo el mundo. Otras organizaciones que se dirigen al lavado de dinero incluyen la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y el Grupo de Acción Financiera.
