Varias historias de noticias han insinuado o proporcionado cuentas anónimas de esquemas para manipular el comercio de criptomonedas a través de esquemas de bombeo y volcado. Un informe reciente del Wall Street Journal proporciona pruebas definitivas. El informe proporciona una visión interna de las operaciones de los esquemas de bombeo y descarga. El Journal afirma que los esquemas de bombeo y descarga de cripto representaron $ 825 millones en actividad comercial en los últimos seis meses y "cientos de millones de dólares en pérdidas". Durante el período de enero a fines de julio, hubo 125 operaciones de bombeo y descarga y manipularon los precios de 121 monedas diferentes.
¿Cómo funcionan los esquemas de bombeo y descarga?
Según el Journal, los esquemas criptográficos de bombeo y descarga operan de una manera que recuerda los primeros días del mercado de valores. Durante ese tiempo, un grupo de comerciantes causó estragos en los mercados al manipular los precios mediante la compra en grupos.
Existe una dinámica similar en los mercados de criptomonedas. Una horda de comerciantes acumula entusiasmo por una moneda evangelizándola en múltiples canales, incluidas las redes sociales. Posteriormente, instigan un frenesí de compras coordinado para ello. A medida que sube el precio de la moneda, otros comerciantes, desconectados del grupo de bombeo y descarga, también se aferran a la ola de compras, lo que aumenta aún más su precio. La acción coordinada se repite, excepto esta vez en la venta de la moneda, cuando alcanza un determinado precio objetivo. Esto provoca una fuerte disminución en su precio. Mientras que el grupo de bombeo y descarga obtiene ganancias, otros comerciantes, que compraron la moneda en base a falsas promesas, se quedan con pérdidas..
El medio de comunicación preferido para los comerciantes involucrados en el bombeo y descarga son las aplicaciones de mensajería Telegram y Discord. Los comerciantes forman grupos en ambas plataformas. Dichos grupos cobran entre $ 50 y $ 250 por membresía. En algunos casos, los comerciantes pueden optar por evangelizar el servicio a los demás y convertirse en miembros. Binance, un intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, es uno de los favoritos para tales operaciones porque enumera monedas pequeñas con baja liquidez que las convierten en candidatos ideales para la manipulación.
Sin embargo, no todos los comerciantes en el esquema ganan dinero. El artículo del Journal ofrece el ejemplo de un comerciante con sede en San Diego, Taylor Caudle, que perdió $ 5, 000 en 30 segundos. Había realizado una orden de compra para DigixDAO que figuraba en Binance. Sus precios cayeron y no se recuperaron. Según Caudle, tales esquemas "incentivan a los seguidores pobres a seguir comprando hasta que se alcance el precio, lo que a menudo nunca sucede".
