¿Qué es un denunciante?
Un denunciante es cualquier persona que tiene e informa conocimiento interno de actividades ilegales que ocurren en una organización. Los denunciantes pueden ser empleados, proveedores, contratistas, clientes o cualquier persona que tenga conocimiento de actividades comerciales ilegales. Los denunciantes están protegidos contra represalias bajo varios programas creados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la Ley Sarbanes Oxley y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La protección de los empleados federales está bajo la Ley de Protección de Denunciantes de 1989.
Denunciante explicado
Muchas organizaciones se dedican a abordar la denuncia de irregularidades, pero algunas organizaciones se especializan en aspectos específicos de la misma. Por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) está más interesada en las infracciones ambientales y de seguridad, y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está más preocupada por las violaciones de la ley de valores. Muchas organizaciones ofrecen recompensas por información impactante, permiten sugerencias anónimas y proporcionan varios métodos para el envío de información.
Un denunciante puede divulgar información a los funcionarios de la compañía o a un gran organismo regulador o regulador. En los casos en que el fraude u otra actividad ilegal involucre a funcionarios de alto rango y miembros ejecutivos de la gerencia, la opción óptima es informar las irregularidades a un organismo regulador.
Origen del término
El uso del término "denunciante" se remonta al siglo XIX. Sin embargo, la acuñación del término por Ralph Nader cambió su connotación de negativa a positiva. El término combina "silbato", un dispositivo utilizado para alertar o llamar la atención, y "soplador", que hace referencia a la persona que emite la alerta al sonar el silbato. Con menos frecuencia, los árbitros deportivos también fueron llamados denunciantes, ya que alertaron a la multitud, jugadores y entrenadores de juegos deportivos ilegales. Los periodistas y otros activistas políticos, como Ralph Nader, usaron en exceso el término durante la década de 1960 cambiando la comprensión del público del término a lo que es hoy. Uno de los denunciantes más notables es W. Mark Felt, también conocido como "Garganta Profunda", quien expuso la participación del ex presidente Richard Nixon en tratos ilegales durante el Escándalo Watergate. Otro denunciante famoso es Sherron Watkins, un ex empleado de Enron, que arrojó luz sobre las prácticas contables fraudulentas de la compañía. Como resultado, Enron dejó de operar y provocó el nacimiento de la Ley Sarbanes Oxley.
Protección de denunciantes
Los denunciantes están protegidos contra represalias si la información proporcionada confirma que es cierta. Esta protección incluye prohibir que la empresa acusada tome acciones adversas o perjudiciales contra el periodista. Las actividades antagonistas incluyen degradación, terminación, amonestaciones y otras reacciones punitivas. La protección de los denunciantes también cubre las prohibiciones contra la empresa de emprender acciones legales contra el denunciante para recuperar las pérdidas sufridas durante la investigación o las sanciones impuestas.
En ciertas circunstancias, se puede ofrecer más protección cuando se encuentran amenazas de violencia física contra el denunciante o los asociados y la familia del denunciante.
Recompensas de denunciantes
A menudo, el denunciante puede tener derecho a una recompensa como compensación por informar actividades ilícitas. Por lo general, esta recompensa es un porcentaje del monto en dólares recuperado por el gobierno o la agencia reguladora resultante de la información del denunciante. La recuperación de una cantidad mínima puede ser necesaria para calificar, y la información provista debe ser única o no informada previamente.
Muchas compañías tienen mecanismos para informar a la administración de las prácticas derrochadoras. Estas prácticas pueden, o no ser, de naturaleza ilegal. Por lo tanto, las personas que informan prácticas inútiles pueden no recibir protección como denunciantes. Sin embargo, muchas organizaciones alientan sugerencias de todos los asociados para mejorar las operaciones y prácticas. La persona que informa puede ser reconocida por sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y puede tener derecho a alguna recompensa nominal.
En incidentes que involucran el descubrimiento de desperdicios brutos, o desperdicios que involucran una cantidad significativa de valor en dólares, especialmente dentro de las agencias gubernamentales, el reporte de desperdicios puede calificar a la persona como denunciante.
