El intercambio de Bitcoin Coinbase fue golpeado con dos demandas federales de acción de clase en dos días, incluido uno acusando a los empleados de abuso de Bitcoin Cash (BCH).
En la primera demanda, presentada el 1 de marzo, los demandantes afirman que los empleados de Coinbase se beneficiaron ilegalmente al intercambiar información privilegiada que el intercambio había planeado implementar el soporte de Bitcoin Cash en diciembre de 2017.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por el demandante principal Jeffrey Berk en nombre de él y de un grupo de clientes de Coinbase.
Precios inflados artificialmente
La demanda alega que la actividad de información privilegiada de los empleados de Coinbase infló artificialmente el precio de Bitcoin Cash, lo que provocó que los clientes y el resto del mercado de criptomonedas (que no tenían el beneficio de la información privilegiada) perdieran dinero injustamente en sus operaciones.
Los demandantes alegan en su denuncia:
El 19 de diciembre de 2017, un mes después de informar a sus propios empleados sobre cuándocomenzaría a apoyar completamente a BCH, Coinbase de repente anunció que abriría sus libros a la compra y venta de BCH minutos después de sus anuncios.
Como era de esperar, los que habían sido informados, inmediatamente inundaron Coinbase y GDAX con órdenes de compra y venta, disminuyendo la liquidez pero obteniendo BCH a precios justos. El efecto del mercado fue aumentar injustamente el precio de BCH para los operadores no internos una vez que BCH entró en línea en el intercambio de Coinbase.
De hecho, el precio y el volumen de negociación de Bitcoin Cash se dispararon dramáticamente el 20 de diciembre, como se muestra en el siguiente cuadro:
La demanda exige un juicio con jurado y daños monetarios no especificados para "todos los clientes de Coinbase que hicieron pedidos de compra, venta o comercio con Coinbase durante el período del 19 de diciembre de 2017 hasta el 21 de diciembre de 2017 inclusive… y que sufrieron pérdidas monetarias como resultado de la fechoría de los acusados ".
Acusado de prácticas comerciales desleales
La segunda demanda fue presentada un día después, con Coinbase acusada de "prácticas comerciales ilegales e injustas" y violando la Ley de Propiedad No Reclamada de California.
Timothy G. Faasse y Jeffrey Hansen, que presentaron el 2 de marzo en nombre de una clase de clientes, acusan a Coinbase de mantener fraudulentamente fondos que sabían que no les pertenecían simplemente porque los usuarios no los habían reclamado. La denuncia alega:
Imagine escribir un cheque de caja a un amigo. El banco retira fondos de su cuenta, pero su amigo nunca cobra el cheque. ¿El banco puede quedarse con los fondos? La ley dice claramente que no. Pero esto es exactamente lo que sucedió con las criptomonedas enviadas a través de Coinbase.com, propiedad y operado por Coinbase, Inc.Los usuarios de Coinbase pueden enviar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash (colectivamente "Criptomonedas") a una dirección de correo electrónico. Los demandantes y la Clase recibieron un correo electrónico de Coinbase indicando que tenían Criptomoneda, con un enlace para crear una cuenta de Coinbase para canjearla. Pero hasta 2017, la mayoría de las personas nunca oyeron hablar de un "bitcoin" o criptomoneda, por lo que la mayoría de estos correos electrónicos no se tuvieron en cuenta. Y la mayoría de las criptomonedas no se reclamaron.
Pero en lugar de notificar a los Demandantes y a la Clase, tenían Criptomonedas no reclamadas, o entregar esas Criptomonedas al Estado de California como lo exige la Ley de Propiedad No Reclamada de California… Coinbase las mantuvo.
IRS para obtener datos de usuario de Coinbase
Estas han sido unas semanas difíciles para Coinbase. A mediados de febrero, la plataforma de billetera y cambio de moneda digital fue acusada de sobrecargar a sus clientes.
En medio de la indignación de los usuarios, el procesador de pagos Visa Inc. (V) luego admitió que había sido responsable del error de cobro. (Ver más: Visa: Coinbase no era responsable de cobrar de más a los clientes).
Una semana después, Coinbase notificó a los usuarios que el IRS le había ordenado entregar datos de 13, 000 clientes. ¿Por qué? Porque el tío Sam quiere gravar sus ganancias de bitcoin. (Ver más: IRS quiere gravar sus ganancias de Bitcoin: ordena que Coinbase entregue los datos del usuario).
