¿Qué es el transporte fraudulento?
El transporte fraudulento es la transferencia ilegal o injusta de propiedad a otra parte a través de un administrador de bancarrota. Un tipo, llamado "fraude real", está destinado a diferir, obstaculizar o defraudar a los acreedores, o poner dicha propiedad fuera del alcance de un acreedor en anticipación o durante un proceso de bancarrota, de acuerdo con la Ley Uniforme de Transferencia Fraudulenta (UFTA) y el Código Federal de Quiebras. El transporte fraudulento puede aplicarse a pequeñas cantidades de dinero, por ejemplo, en un caso en el que un individuo vendió todas sus posesiones por una cantidad insignificante de dinero a un cónyuge, pariente, socio comercial o amigo. El otro tipo de transmisión fraudulenta, el "fraude constructivo", ocurre cuando los acreedores reciben menos de lo que tienen derecho según la ley.
El transporte fraudulento corresponde al derecho civil, no penal, en general. Si se determina que la transferencia de propiedad es fraudulenta, un tribunal puede exigir a la persona que posee los activos (la persona a quien se realizó el traspaso) que entregue los activos, o un valor monetario equivalente, al acreedor.
El transporte fraudulento también se denomina transferencia fraudulenta.
Transporte fraudulento explicado
Existen dos tipos de transporte fraudulento: fraude real y fraude constructivo. En virtud de la Sección 548 de la USC 11, el fraude real ocurre cuando un deudor dona o deshace intencionalmente bienes como parte de un esquema de protección de activos. El período retrospectivo es un año antes de la presentación de la petición de quiebra. La intención de defraudar debe ser probada para que un acusado sea declarado culpable, pero generalmente, ciertas acciones se interpretan como intenciones, como establecer corporaciones fantasmas, planear para retener el control de la propiedad transferida o transferir activos a un individuo con quien el acusado tiene Una relación o acuerdo tácito.
El fraude constructivo ocurre si un deudor recibe menos del "valor razonablemente equivalente" de la propiedad que transfiere para beneficio de los acreedores y si el deudor "fue insolvente en la fecha en que se realizó dicha transferencia o se incurrió en dicha obligación, o se convirtió en insolvente como resultado de dicha transferencia u obligación ", establece la Sección 548 del Código de Bancarrota. El "valor razonablemente equivalente" a menudo está sujeto a disputas entre el deudor y los acreedores, pero esta parte de la ley está diseñada para permitir a los acreedores recuperar cantidades compensatorias en el estado de quiebra. A diferencia del fraude real, no es necesario encontrar una decisión sobre el intento del deudor.
