¿Qué son los papeles del paraíso?
Los Paradise Papers son 13, 4 millones de archivos filtrados y 1, 4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios offshore y registros de empresas obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Revelan los intereses y actividades offshore de políticos, líderes mundiales y celebridades y la ingeniería fiscal de más de 100 corporaciones multinacionales que abarcan más de 65 años. Esta fuga es importante porque si se encuentran y se exponen las irregularidades, estas personas de alto perfil podrían verse obligadas a abandonar su cargo y / o despojarse de sus poderes.
Para llevar clave
- Paradise Papers son 13.4 millones de documentos filtrados y 1.4 terabytes de datos filtrados de actividades offshore de líderes nacionales, personas adineradas y compañías. La filtración se originó en el bufete de abogados offshore bermudeño Appleby. Los documentos filtrados incluyen acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos y El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los compartió con otros medios de comunicación.
Entendiendo los Papeles del Paraíso
Más de la mitad de los archivos se filtraron acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, escrituras de fideicomiso y otros documentos de una sola firma de abogados offshore con sede en Bermudas llamada Appleby. En los Paradise Papers también se incluyen medio millón de documentos de Asiaciti con sede en Singapur y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas.
Se revela que Glencore PLC (GLCNF), el mayor comerciante de productos básicos del mundo y uno de los mayores clientes de Appleby, ha desviado millones de dólares a través de paraísos fiscales. Glencore también realizó intercambios de divisas de más de $ 25 mil millones e hizo un préstamo de $ 45 mil millones al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del Presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de la ayuda de Gertler para obtener las aprobaciones del gobierno del país.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 95 socios de medios en seis continentes exploraron los archivos antes de publicar historias sobre ellos el 5 de noviembre de 2017. Desde entonces se han revelado más detalles y aún se están desarrollando.
Otros hallazgos notables incluyen inversiones en Facebook (FB) y Twitter (TWTR) vinculadas a empresas propiedad del gobierno ruso, la inversión del secretario de comercio Wilbur Ross en una empresa naviera con vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin y la inversión privada de $ 13 millones de la reina Isabel II en fondos en las Islas Caimán y Bermudas.
Papeles de Panamá vs. Papeles del Paraíso
Los Papeles de Panamá, acuñados como la mayor fuga de datos, son 11.5 millones de archivos filtrados y 2.6 terabytes de datos filtrados de la firma de abogados offshore panameña Mossack Fonseca. Al igual que los Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y se los entregó al ICIJ, quien luego los compartió con otros socios de los medios, como la BBC.
Los Papeles de Panamá expusieron la explotación de los paraísos fiscales extraterritoriales, incluidos 12 líderes nacionales, 131 políticos y otros. Liderando el grupo está el presidente ruso Vladimir Putin, quien depositó el dinero del banco estatal ruso en cuentas en el extranjero.
$ 2 mil millones
La cantidad de dinero relacionada con Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.
Aunque se filtraron más documentos con Paradise, se compara con Panamá en términos de terabytes de datos filtrados. Sin embargo, los Paradise Papers fueron mucho más complejos, según Gerard Ryle, quien supervisa a los periodistas del ICIJ.
El uso de cuentas en el extranjero no es ilegal, y hay muchas razones válidas para usarlas. Sin embargo, existe corrupción, y estas filtraciones podrían resaltar la apropiación indebida de fondos, el lavado de dinero y otras transacciones ilegales.
