El crimen organizado se refiere a crímenes cometidos por extorsión o coerción. Un estafador intenta obtener dinero o propiedad de otra persona, generalmente a través de la intimidación o la fuerza. El término se asocia típicamente con el crimen organizado. La ley define 35 delitos diferentes que constituyen crimen organizado en los EE. UU. La lista incluye el juego, el secuestro, el asesinato, el incendio provocado, el tráfico de drogas y el soborno. Los delincuentes convictos pueden cumplir hasta 20 años de prisión, además de pagar una multa de hasta $ 25, 000.
¿Qué es el crimen organizado?
En la popular película de 2013 "El lobo de Wall Street", el personaje Jordan Belfort le pide a una sala llena de vendedores que le vendan un bolígrafo. Después de que todos en la habitación intentan lanzarle el bolígrafo, uno de ellos le pide a Jordan que escriba su nombre, obligándolo a pedir el bolígrafo. El breve ejercicio concluye citando la importancia de "crear una necesidad cuando no existe ninguna para realizar una venta y ganar".
El crimen organizado funciona de manera similar. Los estafadores ofrecen un servicio engañoso para solucionar un problema que de otro modo no existiría. El término deriva de la palabra raqueta, una actividad criminal que engaña a las personas con su dinero.
Para llevar clave
- El crimen organizado se refiere a los delitos cometidos por extorsión o coerción. El crimen organizado adopta muchas formas, como la extorsión cibernética o una estafa de protección en la que una entidad criminal amenaza con causar daños a la propiedad privada de alguien si el propietario no paga una tarifa de protección. y la Ley de Organizaciones Corruptas en octubre de 1970 para contener el crimen organizado. A través de RICO, los fiscales pueden acusar a una persona si han cometido al menos dos actos de crimen organizado en un período de 10 años.
¿Cuáles son ejemplos de crimen organizado?
El crimen organizado toma muchas formas. Recientemente, la extorsión cibernética en la computadora de un usuario se ha vuelto más común. En este caso, un pirata informático puede enviar malware ilegalmente a la computadora de un usuario, lo que bloquea todo el acceso a la computadora y a los datos almacenados en ella. El hacker (o su socio), luego exige dinero para restaurar el acceso del usuario.
El crimen organizado también puede tomar la forma de una raqueta de protección. En una estafa de protección, una entidad criminal puede amenazar con causar daño a un negocio o propiedad privada de un individuo si el propietario no paga una tarifa por protección. En ambos ejemplos, la entidad criminal creó un problema específico para ofrecer una solución y ganar dinero ilegalmente.
Otros ejemplos comunes de extorsión incluyen:
- Secuestro: un individuo es detenido ilegalmente y sus captores acuerdan liberar al individuo secuestrado una vez que se paga el rescate. Raqueta de esgrima: los individuos actúan como intermediarios para comprar bienes robados a ladrones a precios bajos y revenderlos para obtener ganancias para compradores desprevenidos. Raqueta de números: una forma de juego ilegal en el que un comerciante corrupto conspira con sus socios disfrazados de jugadores para engañar a otros jugadores desprevenidos de su dinero.
Más allá de los ejemplos tradicionales perpetrados por empresas criminales, las corporaciones también pueden participar en el crimen organizado. Por ejemplo, un fabricante de medicamentos puede sobornar a los médicos para que receten un medicamento en exceso, cometiendo un fraude en las compañías de seguros para aumentar las ganancias.
Ley RICO de 1970
Para contener la colusión ilegal y la especulación ilegal a través del crimen organizado, el gobierno de los EE. UU. Introdujo la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes (RICO) en octubre de 1970. La ley fue promulgada como el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970, promulgada por el presidente Richard Nixon. La ley permite que los organismos encargados de hacer cumplir la ley cobren a individuos o grupos involucrados en varios actos de crimen organizado. La ley "tiene como objetivo eliminar la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal".
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ofrece una visión amplia de los cargos de RICO. Según el Departamento de Justicia, para ser declarado culpable de violar el estatuto de RICO, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que:
- Existía una empresa El comercio interestatal afectado por la empresa El acusado estaba asociado o empleado por la empresa El acusado participó en un patrón de actividad de crimen organizado El acusado realizó o participó en la conducta de la empresa a través de ese patrón de actividad de crimen organizado a través de la comisión de al menos dos actos de crimen organizado actividad establecida en la acusación.
En el momento en que se promulgó RICO, los fiscales del gobierno lo utilizaron principalmente para atacar el crimen organizado. Antes de que la ley estuviera vigente, los fiscales tenían pocos métodos legales para procesar a toda una organización criminal. En cambio, los fiscales se vieron obligados a juzgar los delitos de crimen organizado relacionados con la mafia individualmente, a pesar de que un gran número de personas pudieron haber estado involucradas en la comisión de un delito.
RICO permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentar casos contra toda la estafa. La ley brinda a los fiscales la opción de confiscar los activos de la parte acusada, evitando así la transferencia de fondos y propiedades a través de compañías fantasma. Al proporcionar más herramientas a las agencias de aplicación de la ley para combatir el crimen organizado, la ley permite a los fiscales acusar a organizaciones o un grupo de individuos por hasta 20 años de actividad criminal en curso por cada cargo de crimen organizado. La ley también permite a los fiscales acusar a los líderes de tales organizaciones por actividades que ordenaron que otros hicieran.
La Ley RICO de 1970 permite a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley acusar a las personas o grupos involucrados en varios actos de crimen organizado como un grupo, no un delito a la vez.
Delitos federales vs. estatales
A través de RICO, los fiscales pueden acusar a una persona si han cometido al menos dos actos de crimen organizado dentro de un período de 10 años. Un total de 35 delitos califican para ser llamados actos de crimen organizado, de los cuales 27 están clasificados como delitos federales y los ocho restantes están clasificados como delitos estatales.
Los delitos federales conducen al enjuiciamiento tanto a nivel federal como estatal. Incluyen tráfico de drogas, delitos relacionados con la inmigración, cargos por armas, delitos de cuello blanco y fraude informático. La investigación de delitos federales involucra a agencias nacionales como la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el Servicio Secreto.
Los delitos estatales violan las leyes de un estado en particular y son investigados por la policía local, estatal o del condado. El secuestro, el robo y el asalto, siempre que ocurran dentro de los límites de un estado en particular, son delitos estatales.
Las sentencias por delitos federales son generalmente más largas y duras que las impuestas por delitos estatales.
Instancias históricas de crimen organizado
En junio de 2018, dos condados de Kansas y dos condados de Missouri presentaron casos federales de crimen organizado contra más de una docena de fabricantes de analgésicos opioides. Las entidades comerciales acusadas fueron acusadas de "comercialización falsa, engañosa y desleal y / o desviación ilegal y distribución de opioides recetados". La fiscalía alegó que las compañías acusadas representaban falsamente el peligro de adicción y convirtieron a "pacientes en drogadictos para obtener ganancias corporativas propias. ". También se han presentado demandas RICO contra fabricantes de opioides en Alabama, Massachusetts, Mississippi y Pennsylvania.
Los sindicatos también han sido blanco frecuente de acusaciones de crimen organizado. En estos casos, un grupo del crimen organizado ha utilizado uno o más sindicatos para extorsionar a una empresa o contratistas, o ha utilizado un sindicato para controlar a los trabajadores. La sociedad criminal de la mafia italoamericana, La Cosa Nostra, era famosa por su control sobre los sindicatos. La Cosa Nostra se afianzó de manera tal que tanto la dirección de la empresa como el sindicato tuvieron que confiar en la protección de los gángsters.
En mayo de 2015, muchos funcionarios de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) y ejecutivos corporativos fueron acusados de cargos de conspiración y corrupción que involucraron sobornos y sobornos pagados para asegurar medios rentables y derechos de comercialización para torneos internacionales de fútbol.
Otros ejemplos incluyen estafas de protección que prosperan al ofrecer seguridad a las empresas que no operan completamente legalmente. Tales negocios pueden estar involucrados en ofrecer préstamos no garantizados, ejecutar esquemas financieros ilegales u operar casas de empeño ilegítimas. Los grupos de delincuentes ofrecen a dichas empresas protección de las autoridades, garantizan su monopolio y ayudan a recuperar los activos de los clientes que no pueden o no quieren pagar.
Convicciones RICO en la vida real
En noviembre de 2013, Kevin Eleby, un líder de toda la vida de la pandilla callejera Pueblo Bishop Bloods que operaba en Los Ángeles, fue sentenciado a 25 años en una prisión federal en un caso RICO. La pandilla utilizó la violencia y la intimidación en un intento de controlar los proyectos de vivienda de Pueblo del Río en el sur de Los Ángeles. El juicio de RICO determinó que la empresa criminal se dedicaba al tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, el asesinato, la intimidación de testigos y el robo a mano armada como parte de los esfuerzos de la pandilla para controlar y aterrorizar los proyectos de vivienda.
En julio de 2017, dos ex policías de Baltimore se declararon culpables de cargos federales de crimen organizado. Ellos, junto con algunos miembros más de la Fuerza de Tarea Gun Trace de Baltimore, fueron acusados de planear robar dinero, propiedades y narcóticos para detener a personas, ingresar a residencias, detener el tráfico y jurar declaraciones juradas de órdenes de registro falsas.
En junio de 2018, Cornel Dawson, el líder de una violenta pandilla callejera llamada Black Souls, recibió varias condenas a cadena perpetua en un caso de crimen organizado. Cinco pandilleros más recibieron oraciones similares. La pandilla fue declarada culpable de controlar ilegalmente una sección de seis cuadras de West Garfield Park en Chicago. La condena por crimen organizado incluyó cuatro asesinatos cometidos por los miembros de la pandilla en medio de la participación en tratos de drogas.
Además de las empresas criminales tradicionales, se han encontrado numerosas instancias de fraude corporativo.
Una de las aseguradoras de automóviles más grandes de Estados Unidos, State Farm, fue acusada de financiar ilegalmente la campaña electoral de 2004 del juez Lloyd Karmeier al canalizar dinero a través de grupos de defensa que no revelaron a los donantes. El caso se relaciona con litigios de larga duración por parte de clientes de State Farm que alegaron que les dieron piezas genéricas de automóviles de calidad inferior en lugar de equipos originales durante más de una década. Los demandantes solicitaron daños por valor de $ 1 mil millones más $ 1.8 mil millones en intereses, además de los daños que podrían haberse triplicado bajo la Ley federal RICO. Los daños totales buscados se acercaron a los $ 8, 5 mil millones. En septiembre de 2018, State Farm acordó pagar $ 250 millones para resolver el caso de extorsión justo antes de que comenzaran las declaraciones de apertura.
