Verificamos con estos estafadores de noticias para ver si limpiaron sus actos después de una década o más.
Crimen y fraude
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Aquí hay un vistazo al encarcelamiento de algunos delincuentes de cuello blanco recientes y si su tiempo en la cárcel fue justo y equitativo.
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Estos casos representan algunas de las mayores acusaciones de soborno y multas en la historia empresarial de los Estados Unidos.
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El delito cibernético se está volviendo cada vez más grave en los EE. UU. Aquí hay algunas formas en que puede proteger sus finanzas de los ciberdelincuentes.
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¿Crees que la piratería es solo para adolescentes o ladrones de identidad maliciosos? Piensa otra vez. Aquí hay algunos hackers conocidos que usan sus habilidades de manera positiva.
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Los críticos del cabildeo acusan a la práctica de ser similar al soborno, pero hay muchas diferencias.
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Los adolescentes deben ser conscientes de estas estafas, que incluyen fraudes de becas e inversiones fraudulentas.
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Fulls, fraude de tarjetas de crédito, robo de tarjetas de crédito, fraude de reembolso de impuestos, robo de identidad médica, violación de datos, víctima de robo de identidad, robo de identidad
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El paquete de reglas propuesto por la SEC es el último paso en un intento de mejorar las salvaguardas para los inversores. Anteriormente, el DOL estableció un requisito que mantenía a los asesores del estándar fiduciario.
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La red oscura (también darknet) es un subconjunto de sitios web secretos que existen en una red encriptada.
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Investopedia explica los esquemas piramidales, cómo funcionan, sus diferentes formas y lo que las personas deben tener en cuenta antes de caer en la trampa.
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He aquí un vistazo al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entrará en vigencia el 25 de mayo.
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Todas las grandes empresas tienen grupos de presión que luchan por sus intereses en DC. Aquí hay un desglose de los principales gastadores en cabildeo.
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Los recientes costados de la SEC han hecho que la regulación sea inminente en los mercados de criptomonedas.
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La Publicación SEC IA-1092 es una publicación de la Securities & Exchange Commission (SEC) que brinda interpretaciones uniformes de cómo las leyes estatales y federales de asesores se aplican a aquellos que brindan servicios financieros.
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Una envoltura de 10 K es un informe resumido del desempeño anual de una empresa que agrupa el informe de 10 K requerido por la SEC con comentarios adicionales de la empresa.
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Obtenga información sobre el formulario 10-Q de la SEC, un informe exhaustivo del desempeño de una empresa presentado trimestralmente por todas las empresas públicas a la SEC.
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El límite de 2,000 inversionistas es una regla de la SEC que requiere que una compañía presente informes financieros si excede los 2,000 inversionistas individuales y $ 10 millones en activos.
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El umbral de 500 accionistas era una regla previa de la SEC que activaba los requisitos de información pública de una empresa. El umbral ahora es de 2,000.
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La Comisión de Bolsa y Valores exige a las empresas que presenten un 8-K para anunciar los principales eventos relevantes para los accionistas, como una adquisición.
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La Ley de Aaron es un proyecto de ley presentado en el Congreso en 2013 para reformar la Ley de abuso y fraude informático de 1986.
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El Fondo del mercado de papel moneda comercial respaldado por activos (AMLF) fue un programa de préstamos creado por la Junta de la Reserva Federal durante la crisis financiera.
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Una orden de suspensión es una orden judicial que declara que una propiedad o reclamo legal está en suspenso, o se pone temporalmente en espera, hasta que se resuelvan los asuntos.
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La responsabilidad del contador se deriva de la exposición legal asumida al realizar una auditoría y servicios de contabilidad corporativa.
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Los comunicados de series contables (ASR) son pronunciamientos contables oficiales publicados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
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Un fraude de afinidad es una estafa de inversión en la que un estafador se dirige a miembros de un grupo identificable basado en cosas como raza, edad y religión.
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La Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967 es un estatuto de los EE. UU. Que protege a ciertos trabajadores de 40 años o más de la discriminación en el lugar de trabajo.
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La Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD) es una regulación de la UE que se aplica a los fondos de cobertura, fondos de capital privado y fondos inmobiliarios.
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La Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos de 2009 fue una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en respuesta a la Gran Recesión de 2008.
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La Ley de Enmiendas de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 2008 amplió la definición de discapacidad para que se interprete ampliamente.
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El antilavado de dinero se refiere a leyes, reglamentos y procedimientos destinados a evitar que los delincuentes disfrazen los fondos obtenidos ilegalmente como ingresos legítimos.
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El American National Standards Institute (ANSI) supervisa la creación y difusión de normas y estándares comerciales en los Estados Unidos.
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Una violación anticipada es una acción en el derecho contractual que muestra la intención de una parte de abandonar o renunciar a sus obligaciones con la otra parte.
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Las regulaciones contra el boicot evitan que los clientes retengan su patrocinio de un negocio. En los Estados Unidos, esto trata principalmente con empresas israelíes.
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Los tribunales de apelación escuchan y revisan las apelaciones de casos legales que ya han sido escuchados en un tribunal de primera instancia u otro tribunal inferior.
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El arbitraje es un mecanismo para resolver disputas entre inversores y corredores, o entre corredores. Es similar a una demanda, pero puede ser preferible para todas las partes debido a los menores costos y compromisos de tiempo involucrados.
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Un problema de sustitución de activos surge cuando los activos de bajo riesgo se reemplazan por inversiones de alto riesgo, transfiriendo así un riesgo adicional a los acreedores.
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La Association Of Certified Fraud Examiners es una organización creada para combatir el fraude y el engaño en las prácticas comerciales.
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Un apoderado es una persona autorizada para realizar transacciones comerciales en nombre de otra persona.
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Las reglas de atribución buscan evitar la creación de estructuras de propiedad empresarial que sean contrarias a las regulaciones del Código de Rentas Internas.